Scandalo finanziario a Roma: Fideiussioni fantasma su 350 milioni di euro di appalti

Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato all’esecuzione di misure cautelari e sequestri per un valore complessivo di 10 milioni di euro, interessata anche Roma, indagate 37 persone.

L’intervento, condotto dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ha coinvolto anche altre province italiane, smascherando un’organizzazione criminale dedita all’abusivismo finanziario legato al rilascio di garanzie fideiussorie.

Arresti e sequestri in 12 province

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’emissione di tre misure cautelari in carcere e cinque agli arresti domiciliari.

Sono stati effettuati sequestri preventivi per 10 milioni di euro e perquisizioni domiciliari e informatiche nei confronti di 15 persone fisiche e 5 giuridiche.

L’operazione si è estesa alle province di Roma, Milano, Firenze, Rimini, Ferrara, Pesaro-Urbino, Rovigo, Bari, Brindisi, L’Aquila, Ancona e Verona.

Un sistema illecito tra appalti pubblici e contratti privati

Le indagini hanno rivelato che, tra il 2020 e il 2023, l’organizzazione ha rilasciato 109 garanzie, di cui 84 abusivamente e 25 false.

Tali operazioni hanno garantito appalti pubblici e contratti privati per un valore di circa 305 milioni di euro. Si calcola che l’incasso illecito di premi sia di circa 10 milioni di euro.

I responsabili operavano tramite una rete di professionisti e società, alcune delle quali con sede all’estero.

Le 37 persone indagate sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere con l’aggravante della transnazionalità, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e truffa aggravata. Il danno patrimoniale causato alle vittime è stato definito di rilevante entità.

Collaborazione tra le procure di Roma, Milano e Venezia

L’operazione è frutto di un coordinamento investigativo tra le Procure di Roma, Milano e la Procura Europea di Venezia.

In particolare, il Nucleo PEF di Milano e quello di Venezia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, stanno eseguendo ulteriori perquisizioni e sequestri nell’ambito di procedimenti penali paralleli.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza definitiva.

Le autorità continuano a raccogliere prove e a monitorare il fenomeno dell’abusivismo finanziario, che rappresenta una grave minaccia per il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

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