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L'Antifrode delle Dogane scopre una elaborata truffa

Roma, magazzino con merce ‘fantasma’: multe per 25 milioni di euro. Così sparivano gli alcolici

Roma, magazzino con merce ‘fantasma’: multe per 25 milioni di euro. Così sparivano gli alcolici
Un’importante operazione è stata condotta dai funzionari della Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1. È stata scoperta una frode nel settore del commercio all’ingrosso di bevande alcoliche per un ammontare di oltre 2 milioni di euro. In pratica risultavano enormi quantitativi di merce in seposito

Il magazzino con la merce fantasma

L’attività investigativa, basata su un approfondito monitoraggio e controllo della circolazione dei prodotti alcolici, è stata supportata dalle banche dati dell’Agenzia.

L’operatore oggetto di verifica agiva in regime di deposito fiscale, con accisa e Iva sospese, immagazzinando birra, vini spumanti, vini tranquilli, bevande spiritose e prodotti intermedi.

Durante un accesso alla presunta sede fisica del deposito, i funzionari hanno scoperto che il luogo era stato smantellato e reso non operativo da diversi mesi. Nel frattempo, informaticamente, l’operatore continuava ad accettare in modo fittizio e certificare l’introduzione di una considerevole quantità di merce nel deposito. Cioò avveniva mediante “e-ad” (documento elettronico di trasporto e movimentazione del prodotto soggetto a sospensione di imposta). Tuttavia, fisicamente, nel luogo dell’accesso non sono state rinvenute giacenze effettive.

La merce, accompagnata da “e-ad” emessi in modo fraudolento, risultava quindi elusa dall’accertamento e dal pagamento dell’accisa ai sensi dell’art. 43 del T.U.A. per un totale di 2.250.000 euro, cui si aggiungono multe per un importo di 22.500.000 euro.

L’autorità giudiziaria è stata informata dei fatti, attribuibili a un sodalizio criminale composto da sei persone che, con vari ruoli, hanno contribuito alla frode.


L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conta nel Lazio 7 diversi uffici oltre alla Direzione Territoriale di via dei Quattro cantoni a Roma.

I sette uffici fanno capo alle zone di Civitavecchia, Frosinone, Gaeta, Viterbo oltre ai 2 uffici di Roma 1, in cui è compreso anche il litorale di Anzio, e Roma 2 che copre l’area aeroportuale di Fiumicino.

Uffici Dogane Roma 1
La mappa degli Uffici dogane nel territorio di Roma 1

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16/01/2024
Renato Mastrella
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